'외화도피'에 해당되는 글 6건

  1. 2001/06/29 재부는 돈세탁을 근절해야 할 무 부서로서의 책무를 포기한 것인가?
  2. 1999/02/12 최순영 신동아 회장 구속은 부패재벌총수에 대한 시민고발운동의 승리
  3. 1998/11/14 참여연대, 법사위 의원들에게 대검 국감질의 요청서 배포
  4. 1998/10/28 최순영구속촉구집회
  5. 1998/10/22 최순영회장 명예회손혐의로 고소
  6. 1998/10/16 신동아측 거짓해명에 대한 반박

재부는 돈세탁을 근절해야 할 무 부서로서의 책무를 포기한 것인가?

반부패제도 개선 : 2001/06/29 00:00
1. 재정경제부가 외환거래 등 대외거래에 한해 금융정보분석원에 계좌추적권을 부여하는 것을 골자로 하는 돈세탁방지법대안을 여야에게 제안했음이 언론을 통해 공개되었다. 보도에 따르면 " 재경부 대안은 불법정치자금을 돈세탁방지법 규제대상에 포함시키되 외화도피, 해외은닉 등 대외거래에 한정해 FIU가 계좌추적을 할 수 있고 불법정치자금, 마약, 탈세 등 어떤 범죄혐의든 국...
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2001/06/29 00:00 2001/06/29 00:00
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최순영 신동아 회장 구속은 부패재벌총수에 대한 시민고발운동의 승리

반부패제도 개선 : 1999/02/12 00:00
1. 검찰은 오늘 신동아 그룹 최순영 회장에 대해 수출지원금융 1억6천만불을 해 외로 빼돌린 혐의로 구속영장을 청구하였다. 이로써 지난 98년 8월 이래 최회 장의 사법처리 여부를 놓고 계속되어 왔던 긴 실랑이의 제1막이 끝났다. 1막은 부패재벌에 대한 시민운동과 여론의 승리라 할 수 있다. 2. 검찰은 지난 8월 최순영 회장의 1억6천만 외환도피사실이 공개적으로 발표하...
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1999/02/12 00:00 1999/02/12 00:00
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참여연대, 법사위 의원들에게 대검 국감질의 요청서 배포

사정기관개혁 : 1998/11/14 00:00
최순영회장 해외재산도피 관련 검찰총장 추궁 내용 담아 일시 및 장소 : 1998년 11월 6일 (금)오전9시30분-10시30분, 대검찰청 현관 앞 1. 참여연대(공동대표 김중배·박상증)는 98년 11월 6일 금요일 오전 9 시 30분부터 10시30분까지 1시간에 걸쳐 대검찰청 현관 앞에서 법사위의원들을 상대로 대검찰청 국감 과정에서 최순영 회장의 해외재산도피와 관련한 김태정 검...
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1998/11/14 00:00 1998/11/14 00:00
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최순영구속촉구집회

부패사건모니터 : 1998/10/28 00:00
1. 참여연대(공동대표 김중배·박상증)회원 50여명은 10월 28일(수) 정오 서초동 서울지방검찰청앞에서 최근 국외재산도피혐의가 확인된 최순영 신동아그룹 회장의 사법처리를 촉구 집회를 개최하였다 2. 참여연대는 "외화도피혐의자를 외자유치협상을 이유로 사법처리를 유보하는 것은 난센스"라며 검찰이 이미 수사를 통해 혐의를 확인하였고 이를 보도유보를 전제로한 중...
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1998/10/28 00:00 1998/10/28 00:00
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최순영회장 명예회손혐의로 고소

부패사건모니터 : 1998/10/22 00:00
1. 참여연대는 10월 22일 오전 11시, 신동아그룹의 10월 17일자 한겨레신문 1면 광고에 대해 신동아 그룹 최순영 회장을 명예훼손 혐의로 고소하는 고소장을 서울지검에 접수한다. 2. 참여연대 (공동대표 김중배, 박상증)는 지난 10월 15일 오전 11시 수출지원금융 1억 6천만 불을 해외로 빼돌린 최순영 신동아 그룹 회장을 사기 및 재산국외도피 혐의로 검찰에 고발하고 이를...
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1998/10/22 00:00 1998/10/22 00:00
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신동아측 거짓해명에 대한 반박

반부패제도 개선 : 1998/10/16 00:00
신동아측의 거짓해명에 대한 참여연대의 반박 참여연대가 10월 15일 최순영 회장을 사기 및 재산국외도피 혐의로 고발하고 이를 신문에 광고형식으로 게재한 것에 대해 신동아 그룹 측은 해명자료를 배포하는 한편, 10월 16일 한겨레신문 1면에 반박 광고를 게재하였다. 그러나 신동아측의 해명자료와 광고내용은 최순영 회장의 범죄사실을 은폐하기 위해 진상을 심각...
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1998/10/16 00:00 1998/10/16 00:00
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